Stagiaire compliance interne/revue périodique

Sous la supervision de l’Assistant Compliance Officer, vous participez aux travaux de revue périodique et notamment :

Préparation et réalisation des revues périodiques des dossiers clients selon le planning défini

Collecte, analyse et mise à jour des informations et documents KYC des clients

Contrôle de la complétude et de la cohérence des dossiers dans les outils internes

Réalisation des screenings de réputation

Identification des pièces manquantes et relance des interlocuteurs concernés pour régularisation

Préparation de synthèses de revue et remontée des anomalies ou points de vigilance à l’équipe compliance

Contribution à l’archivage et au suivi d’avancement des revues périodiques

Compétences requises

Connaissances de base en conformité / LCB-FT et en KYC

Maîtrise du Pack Office et aisance dans la mise à jour de bases de données

Capacité d’analyse, de contrôle et de vérification documentaire

Bonne capacité rédactionnelle et de synthèse

Bonne capacité de communication

Très bonne organisation

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Détails de l'offre

Emplacement :

Monaco

Secteur :

Finance - Comptabilité - Audit

Type de contrat :

Stage

Durée de travail :

Plein temps

Géré par

Christel GARINO

Téléphone

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