Sous la supervision de l’assistant compliance officer, vous participez aux différents contrôles liés à la fonction compliance officer et notamment :
Analyse KYC des entrées en relations et revues périodiques des clients du cabinet : identification, contrôle, screening et classification des risques
Analyse transactionnelle et gestion des alertes issues de l’outil interne et appui aux équipes opérationnelles
Réalisation de la veille gel de fonds sur les clients du cabinet
Participation à la rédaction des examens particuliers et de déclarations de soupçons sous la supervision de l’assistant compliance officer
Mise en place, suivi et mise à jour des procédures de conformité
Suivi de la cartographie des risques : mise en place et mise à jour des nouveaux indicateurs, suivi des plans d’actions
Participation à la préparation du comité LCB FT C du cabinet
Participation à des missions d’analyse d’impact de nouvelles règlementations, définition des plans de mise en conformité et accompagnement opérationnel sur divers sujets règlementaires
Participation à la rédaction du questionnaire STRIX
Participation à la préparation de formations à destination du personnel
Pour la réalisation de vos tâches, vous serez amené à échanger avec l’ensemble des managers du cabinet et vous avez donc une bonne capacité relationnelle et de communication.
Sous la supervision de l’assistant compliance officer, vous participez aux différents contrôles liés à la fonction compliance officer et notamment :
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Détails de l'offre
Emplacement :
Monaco
Secteur :
Finance - Comptabilité - Audit
Type de contrat :
Salarié CDI
Durée de travail :
Plein temps
Géré par
Christel GARINO
Téléphone
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